WIT Ltd公司履行义务严格 遵守打击非法收入合法化和恐怖分子汇款的相关法律.为了帮助国家部门打击洗钱和恐怖分子汇款行为，所有金融机关必须要收集，核查和保管所有者账户识别资料。
为了这些目的，WIT Ltd公司根据风险等级分析制定出了内部打击非法收入合法化和恐怖分子汇款的政策，此政策的制定是为了解决几个任务。
第一---查明并打击非法收入合法化和恐怖分子汇款. 第二---提高终端消费者在金融体系的信任度。第三维护并巩固了WIT Ltd.公司国际上的信誉，采取国际组织关于打击不明资金的建议。（必要时）
- 客户必须履行所有现行的打击非法收入合法化的法律，包括，但不仅限于AML/CTF文献，遵守所有与其相关的规定和条例（必要时）。
- 客户需确认自己没有在过去、现在、将来通过非法途径获得的被用于账户追加款项的资金的信息和嫌疑。或是有非法收入合法化或者是其他现行法律及任何一个国际机构条例严禁的不合法行为。
- 客户需确认自己没有相关将用于非法行为的投资收益的信息或嫌疑。
- 如果WIT Ltd公司为了遵循现行法律和根据打击非法收入合法化的调整规定，认为需要咨询的相关信息，客户应立即同意提交。
根据WIT Ltd公司的政策，根据客户潜在风险的程度将实行初步的和例行的客户个人信息核查。公司需要客户的可确认身份的最低信息量。公司将保存这些信息和鉴定结果。公司将通知客户在鉴定中发现的任何不适当的信息或是嫌疑。鉴定所需数据包括
- 客户全名
- 客户出生年月日
- 客户国籍
- 客户居住地址
- 客户鉴定号码
- 客户职业性质
为了核查以上数据的真实性，公司需要客户提交以下资料
- 客户的有效护照
- 客户的国家身份证件（驾驶证，军官证）
- 当时客户居住地址的证明文件（支付服务费的账户，银行账户清单）
公司声明，为了操控打击非法资金合法化和对抗恐怖活动的风险，公司客户之间的内部汇款仅限于以商业为目的。WIT Tld公司的目的就是这些目的—公司根据自己的考虑判断如何借助于不经交易所的外汇市场进行投机活动取得商业的和定向的利润。
公司对每个客户的商业活动进行追踪和分析。如果出现公司有足够的理由认为用户使用账号进行以破坏打击非法资金合法化和对抗反恐活动为目的进行内部汇款的情况下，公司有权利冻结其商业账户并禁止对此账号进行任何业务操作，包括取款。
建立在上述基础上，公司有权对可疑账户进行内部核查，持续时间不少于180天。公司还有权利将发现的非法或非专用使用内部汇款问题告知有关国家部门和其他对此关心的机构。